| Name |
Thor Energy LTD |
| Adresse |
Kemp House 152 - 160 Thor Energy Ltd Kemp House, 152 - 160
City Road, London, Ec1V 2Nx
Ec
EC1V 2NX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11230728 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 28. Februar 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 35130 - Elektrizitätsverteilung
47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
77390 - Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Camisassa, Giacomo
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.02.2018
Geburtsdatum: 07.1994
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Fantini, Giovanni
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.02.2018
Geburtsdatum: 04.1995
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Camisassa, Giacomo
Ec, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.02.2018
Geburtsdatum: 07.1994
Beschäftigung: Student
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: Italian
Fantini, Giovanni
City Road, London Ec1v 2nx, Ec, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.02.2018
Geburtsdatum: 04.1995
Beschäftigung: Unemployed
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: Italian