Alle Informationen zu:

Name	Info@Okeithbains.COM Limited
Adresse	Hallings Wharf Studio 1A Cam Road London E15 2SY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11602370 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. Oktober 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82110 - Allgemeine Sekretariats- und Schreibdienste
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Chisti, Muhammad Mueen Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 07.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Akhtar, Tasleem Status: Inaktiv Eintragung: 03.10.2018 Löschung: 16.01.2019 Geburtsdatum: 03.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Chisti, Muhammad Mueen Status: Inaktiv Eintragung: 16.01.2019 Löschung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 01.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Officers (1)

Quelle: Companies House

Chisti, Muhammad Mueen London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2019 Geburtsdatum: 07.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Pakistan Nationalität: Pakistani

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