Alle Informationen zu:

Name	PMC Treasury Group Limited
Adresse	77 Endell Street London WC2H 9DZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11331793 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Thatch Topco Limited Hamsard 3498 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Cooke, Kevin Mark Status: Inaktiv Eintragung: 29.10.2018 Löschung: 11.10.2022 Geburtsdatum: 12.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Squire Patton Boggs Directors Limited Status: Inaktiv Eintragung: 26.04.2018 Löschung: 09.08.2018 Company Registration: 2806502 (England And Wales) Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Chotai, Yagnish Vrajlal London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2018 Geburtsdatum: 08.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cooke, Kevin Mark London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2018 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Dagger, Robert Andrew John Marylebone, London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2021 Geburtsdatum: 10.1989 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mainwaring, Andrew Dafyd London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Investment Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pitsec Limited, Reading, England Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2018 Rolle: Secretary Nationalität: British

Majumdar, Abhishek London, England Status: Inaktiv Eintragung: 09.08.2018 Löschung: 10.02.2023 Beschäftigung: Investment Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Thatch Midco Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2018 Companies House Nummer: 11331805 Art der Kontrolle