Alle Informationen zu:

Name	Hartland Shipping Employee Trustee Limited
Adresse	28 Bedford Street London WC2E 9ED
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13645331 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Lawrence, Susan Elizabeth Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2021 Geburtsdatum: 12.1961 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Makepeace, Clive Arnold Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2021 Geburtsdatum: 05.1957 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mohan, Carolyn Patricia Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2021 Geburtsdatum: 08.1972 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lawrence, Susan Elizabeth London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2021 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Makepeace, Clive Arnold London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2021 Geburtsdatum: 05.1957 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mohan, Carolyn Patricia London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2021 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Hartland Shipping Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2021 Companies House Nummer: 07971097 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Hartland Shipping Employee Trustee Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)