Alle Informationen zu:

Name	Locate Supplies Limited
Adresse	Nisa Way Normanby Enterprise Park Scunthorpe North Lincolnshire DN15 9YA
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	02446177 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Tw Metals Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2018 Companies House Nummer: 00961098 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Kitson, Elaine Angela Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 31.05.2018 Geburtsdatum: 06.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

O'Neal, Henry Craft Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2018 Löschung: 20.02.2024 Geburtsdatum: 04.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (6)

Quelle: Companies House

Brewer, Amanda Nursling Estate, Southampton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2025 Rolle: Secretary

Lugo, Troy Nursling Estate, Southampton, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Rolle: Secretary

Moore, Kirk Elwood Nursling Estate, Southampton, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2018 Geburtsdatum: 09.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Of America/new Jersey Nationalität: American

O'Neal, Henry Craft Nursling Estate, Southampton, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2018 Geburtsdatum: 04.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Thomas, Gail Lisa Nursling Estate, Southampton, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2018 Geburtsdatum: 01.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lewis, Christopher John Nursling Estate, Southampton, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.01.2019 Löschung: 30.04.2025 Rolle: Secretary

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