Alle Informationen zu:

Name	The Whitcombe Group Limited
Adresse	Unit 1, Office 1 Tower Lane Business Park Tower Lane, Warmley Bristol BS30 8XT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15187851 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	4. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Whitcombe, Alison Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2023 Geburtsdatum: 04.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Whitcombe, Trevor Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2023 Geburtsdatum: 01.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Whitcombe, Alison Tower Lane, Warmley, Bristol, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Whitcombe, Trevor Arthur Henry Tower Lane, Warmley, Bristol, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB ALI-Ways Independence Training LTD Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2023 Companies House Nummer: 08685929 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Respite Retreats Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2023 Companies House Nummer: 07098119 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Westhay Opportunities Centre Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2023 Companies House Nummer: 13162753 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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