Alle Informationen zu:

Name	Maple & Black LAW Limited
Adresse	3 Assembly Square Britannia Quay Cardiff CF10 4PL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08018125 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
Vorherige Namen	Maple & FIN Limited Maple & Black Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Acuity Legal Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2018 Companies House Nummer: 07545730 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Finley, Edward Lebaron Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.01.2018 Geburtsdatum: 02.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Taylor, Katharine Clare Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.01.2018 Geburtsdatum: 06.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Berry, Stephen Richard Cardiff Bay, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2018 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Sellek, Rachelle Cardiff Bay, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2018 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Finley, Edward Britannia Quay, Cardiff, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2012 Löschung: 30.11.2023 Geburtsdatum: 02.1979 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Finley, Edward Britannia Quay, Cardiff, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2012 Löschung: 30.11.2023 Rolle: Secretary

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