Alle Informationen zu:

Name	Mortgage Advice Professionals LTD
Adresse	48 Chapel Street Barford Norwich NR9 4AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06804909 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Jänner 2009
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
Vorherige Namen	Mitchell Waters Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Dingle, Peter James Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sheppard, Mark Anthony Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dingle, Peter James Barford, Norwich, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2009 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Financial Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sheppard, Mark Anthony Barford, Norwich, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2009 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Compliance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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