Alle Informationen zu:

Name	Geoval Construction LTD
Adresse	5 Edwina Gardens Ilford IG4 5BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14780395 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	41202 - Bau von Gebäuden
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Barbu, Dumitru-George Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2023 Geburtsdatum: 02.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Serghei, Valentin Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2023 Geburtsdatum: 07.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Serghei, Teodora-Aurelia Status: Inaktiv Eintragung: 04.04.2023 Löschung: 01.10.2023 Geburtsdatum: 11.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Barbu, Dumitru-George London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2023 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Romanian

Serghei, Valentin Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2023 Geburtsdatum: 07.1985 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

Serghei, Teodora-Aurelia Ilford, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.04.2023 Löschung: 03.10.2023 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

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