| Name |
C-Talisman LTD. |
| Adresse |
2nd Floor Cathay Building
Holloway Head
Birmingham
B1 1NB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03761718 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 64991 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | T. Chew & CO. Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Chew, Tony Nee Tong
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.04.2016
Geburtsdatum: 07.1947
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chew, Lily
Birmingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2013
Rolle: Secretary
Chew, Tony Nee Tong
Birmingham
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.01.2016
Geburtsdatum: 07.1947
Beschäftigung: Administrator
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
C W Micodan LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.07.2019
Löschung: 29.02.2024
Companies House Nummer: 12121375
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%