| Name |
ARE YOU IN PRO Limited |
| Adresse |
27 Old Gloucester Street
London
WC1N 3AX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13326150 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 9. April 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 92000 - Spiel-, Wett- und Lotteriewesen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Al Darubi, Ahmad
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.04.2021
Geburtsdatum: 09.1993
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Tech Alchemy Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.04.2021
Companies House Nummer: 10443169
Art der KontrolleSignificant influence or control
Zahid, Ahmed
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.04.2021
Geburtsdatum: 04.1992
Art der KontrolleSignificant influence or control
Zahid, Ameen
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.04.2021
Geburtsdatum: 03.1994
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Al Darubi, Ahmad
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.04.2021
Geburtsdatum: 09.1993
Beschäftigung: Co-Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia
Nationalität: Kittitian
Zahid, Ameen
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.04.2021
Geburtsdatum: 03.1994
Beschäftigung: Co-Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia
Nationalität: English