| Geschäftsname |
Riding Pony Stud Book Society LTD |
| Handelsname |
Riding Pony Studbook Society LTD |
| Adresse |
Nsw 2644 |
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ABN (UID-Nummer) |
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ABN Status
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aktiv inaktiv ab 18. August 2010
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Goods & Service Tax
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derzeit nicht für GST registriert
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Unternehmenstyp
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Other Incorporated Entity
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ASIC
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082005187 view on ASIC website
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| Firmenbuch-Nummer |
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| Vorherige Namen | Riding Pony Stud Book Society LTD NSW SUB- CommitteeRiding Pony Stud Book Society LTD Public RelationsRiding Pony Stud Book Society LTD Queensland Sub-CommitteeRiding Pony Stud Book Society LTD SA SUB-CommitteeRiding Pony Stud Book Society LTD TAS SUB-CommitteeRiding Pony Stud Book Society LTD VIC SUB-CommitteeRiding Pony Stud Book Society LTD WA SUB-Committee |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |