Alle Informationen zu:

Name	Calbarrie Compliance Services Trust Limited
Adresse	Barrington House Kingsditch Lane Cheltenham GL51 9NN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14168772 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Gillet, Andrew Joseph Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 01.1973 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Roberts, Paul Steven Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 03.1969 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Wright, Terence Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 10.1979 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Gillet, Andrew Joseph Cheltenham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Roberts, Paul Steven Cheltenham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wright, Terence Cheltenham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wright, Terence George Cheltenham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Calbarrie Compliance Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2022 Companies House Nummer: 06727566 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

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Calbarrie Compliance Services Trust Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)