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Alle Informationen zu:

Name	Russell Court (Wembley) Management Company Limited
Adresse	Russell Court 28 Stanley Avenue Wembley HA0 4JZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01037881 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Patel, Mineshkumar Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mistry, Bhavna Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.12.2017 Geburtsdatum: 10.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Pandya, Jayesh Status: Inaktiv Eintragung: 05.12.2017 Löschung: 30.10.2023 Geburtsdatum: 11.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Patel, Shardaben Hirabhai Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.10.2023 Geburtsdatum: 07.1941 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Popat, Rashmikant Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.12.2017 Geburtsdatum: 12.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Patel, Minesh Wembley, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2013 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Mineshkumar Rameshbhai Wembley, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2013 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pandya, Jayesh Wembley, England Status: Inaktiv Eintragung: 05.12.2017 Löschung: 30.10.2023 Geburtsdatum: 11.1972 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Shardaben Hirabhai Wembley, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.06.2013 Löschung: 30.10.2023 Geburtsdatum: 07.1941 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British