Alle Informationen zu:

Name	ESG Alliance LTD
Adresse	15 Avenue Terrace Westcliff-On-Sea SS0 7PL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13542269 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. August 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	58142 - Verlegen von Zeitschriften 70229 - Unternehmensberatung 82301 - Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Kinnell, John Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2021 Geburtsdatum: 12.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Reiter, Albert Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2021 Geburtsdatum: 10.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Touzenis, Kristina Status: Inaktiv Eintragung: 02.08.2021 Löschung: 14.01.2022 Geburtsdatum: 11.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Kinnell, John Westcliff-On-Sea, England Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2021 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Reiter, Albert Vienna, Austria Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2021 Geburtsdatum: 10.1964 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Austria Nationalität: Austrian

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