Alle Informationen zu:

Name	Standard Chartered Africa Limited
Adresse	1 Basinghall Avenue London EC2V 5DD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00002877 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Standard Chartered Bank Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2023 Companies House Nummer: Zc18 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Sc Ventures Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.07.2023 Companies House Nummer: 00106502 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Daniels, Christopher John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2019 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Parthasarathy, Lakshminarasimhan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Sc (secretaries) Limited, 1 Basinghall Avenue, London, United Kingdom, EC2V 5DD Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2008 Rolle: Secretary Nationalität: Other

Staff, Richard Douglas John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2022 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ellis, Darren Paul London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.02.2021 Löschung: 16.10.2023 Geburtsdatum: 03.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB B.W.A.Dependents Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 00619245

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Officers (5)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)