Alle Informationen zu:

Name	Model Your Cashflow LTD
Adresse	Scotch Corner London Road Sunningdale Ascot SL5 0ER
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08030751 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. April 2012
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2020
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Ascot Wealth Management Ltd Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2017 Companies House Nummer: 07428369 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Insley, Mark Alexander Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Insley, Lynne Marie Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.07.2017 Geburtsdatum: 11.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Tomlinson, Nikki Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.07.2017 Geburtsdatum: 08.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Insley, Mark Alexander Sunningdale, Ascot, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2012 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tomlinson, Nikki Ascot, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 14.04.2012 Geburtsdatum: 08.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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