Alle Informationen zu:

Name	EVD (Canning Town) LTD
Adresse	173 Cleveland Street London W1T 6QR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12330559 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	86230 - Zahnarztpraxen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Evd Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2020 Companies House Nummer: 10713131 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Patel, Nilesh Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2019 Löschung: 25.11.2020 Geburtsdatum: 11.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Shah, Samit Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2019 Löschung: 25.11.2020 Geburtsdatum: 11.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Patel, Nilesh East Village, London, London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2019 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Samit East Village, London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2019 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Dental Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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