Alle Informationen zu:

Name	365-Flex Trading Limited
Adresse	The Gashouse 70B High Street High Street Bassingbourn Royston SG8 5LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11992953 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. Mai 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	78300 - Sonstige Überlassung von Arbeitskräften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Wilkenson, Steven Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2020 Geburtsdatum: 04.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Martin, Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 19.05.2020 Löschung: 25.05.2020 Geburtsdatum: 10.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Partridge, Rebecca Louise Status: Inaktiv Eintragung: 13.05.2019 Löschung: 19.05.2020 Geburtsdatum: 06.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Tosh, Gordon Status: Inaktiv Eintragung: 25.05.2020 Löschung: 30.12.2020 Geburtsdatum: 01.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Wilkenson, Steven Bassingbourn, Royston, England Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2020 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

365-Flex Trading Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (1)