| Name |
45 Riviera Drive RTM Company Limited |
| Adresse |
Castelnau, 19
Berkeley Street
London
W1J 8ED
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14091278 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 98000 Residents property management
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Castelnau Rose Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.05.2022
Companies House Nummer: 12913682
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Waymark, Daniel Michael Andrew
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.05.2022
Geburtsdatum: 08.1993
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Harrison-Moore, Todd Colin
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.05.2022
Geburtsdatum: 09.1990
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Waymark, Daniel Michael Andrew
Southend-On-Sea, Essex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.05.2022
Geburtsdatum: 08.1993
Beschäftigung: Insurance Broker
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British