Alle Informationen zu:

Name	EAM Associates Limited
Adresse	6th Floor St Magnus House 3 Lower Thames Street London EC3R 6HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03243793 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Mcging, Elaine Ann Status: Aktiv Eintragung: 29.08.2016 Geburtsdatum: 01.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mcging, Molly Ciara Status: Inaktiv Eintragung: 31.08.2017 Löschung: 01.03.2020 Geburtsdatum: 04.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mcging, Elaine Ann 3 Lower Thames Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.08.1996 Geburtsdatum: 01.1964 Beschäftigung: Cardiac Technician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mcging, Patrick 3 Lower Thames Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.08.1996 Geburtsdatum: 12.1939 Beschäftigung: Carpenter Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

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