| Name |
Marvel ST Clair Limited |
| Adresse |
Suite F3, 96
Ilford Lane
Ilford
IG1 2LD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11506138 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 8. August 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 82110 - Allgemeine Sekretariats- und Schreibdienste
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Irfan, Muhammad
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.01.2019
Geburtsdatum: 03.1988
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as trustRight to appoint and remove directors as trust
Ghaffar, Zhaida
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.08.2018
Löschung: 14.01.2019
Geburtsdatum: 03.1989
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Irfan, Muhammad
Ilford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.01.2019
Geburtsdatum: 03.1988
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Pakistan
Nationalität: Pakistani