Alle Informationen zu:

Name	Ridhwan and CO Limited
Adresse	Windsor House 9-15 Adelaide Street Luton LU1 5BJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04146927 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Rahman, Mohammed Ahmedur Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1968 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Rahman, Mohammed Ataur Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1961 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Rahman, Mohammed Hafizur Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1973 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

GB The Darjeeling Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03022344 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Rahman, Mohammed Ahmedur Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2001 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rahman, Mohammed Ataur 8 Upper Hale Road, Farnham, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2006 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rahman, Mohammed Hafizur 8 Upper Hale Road, Farnham, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2006 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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