Alle Informationen zu:

Name	PAY A Trade Coin LTD
Adresse	Unit 2 Cornmill Charles Street Dukinfield SK16 4SD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13471259 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. Juni 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64110 - Zentralbanken
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Carter, Jason Trevor Leigh, England Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hallows, Christopher Stalybridge, England Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Geburtsdatum: 08.1987 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mcmahon, Wayne Hyde, England Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Walker, Carl James Dukinfield, England Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Geburtsdatum: 10.1986 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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