Alle Informationen zu:

Name	NO.1 Battersea Square Management Company Limited
Adresse	2 Tower House Tower Centre Hoddesdon EN11 8UR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05882455 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Carpenter, Michael Charles Lancaster London Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2009 Geburtsdatum: 03.1949 Beschäftigung: Civil Servant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: United Kingdom

Carpenter, Susan Valerie Lancaster London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2013 Geburtsdatum: 12.1946 Beschäftigung: Housewife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Challenger, Lucy Helen Marguerite London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2013 Geburtsdatum: 09.1983 Beschäftigung: Business Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Guerrini Maraldi, Filippo Sickles 13 Egerton Gardens, London Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2007 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Guerrini Maraldi, Jennifer Anne Vicarage Crescent, London, Middlesex, Uk Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2012 Geburtsdatum: 05.1950 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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