Alle Informationen zu:

Name	Hazaka Limited
Adresse	Clarendon Mews Care Home Grasmere Street Leicester LE2 7FS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10234748 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	87300 - Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Alidina, Abbas Kazim Ali Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2016 Geburtsdatum: 05.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Nurmohamed, Hassanali Mohamedhusein Status: Inaktiv Eintragung: 16.06.2016 Löschung: 03.11.2016 Geburtsdatum: 04.1965 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Alidina, Abbas Kazim Ali Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2016 Geburtsdatum: 05.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Tanzanian

Alidina, Abdulrasul Kazim Ali Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2019 Geburtsdatum: 10.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Tanzanian

Gulamhusein, Masum Mohamedraza Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2017 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Nurmohamed, Hassanali Mohamedhusein Harrow, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.06.2016 Löschung: 17.08.2023 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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