| Name |
Silver Swan Limited |
| Adresse |
78-80 Old Oak Common Lane.
Savoy House, Savoy Circus.
London
W3 7DA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05656519 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 16. Dezember 2005
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2020
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| Branche (ÖNACE) | 74990 - Non-trading company
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Nelson, Sarah Clare
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 11.1961
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Nelson, Gillian
Savoy House, Savoy Circus., London
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.12.2005
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Nelson, Sarah Clare
Savoy House, Savoy Circus., London
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.12.2005
Geburtsdatum: 11.1961
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British