| Name |
LJT Holdings LTD |
| Adresse |
Warden House, 37
Manor Road
Colchester
CO3 3LX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11457521 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | group
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
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| Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Tyler, Jennifer Anne
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.03.2019
Geburtsdatum: 06.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Tyler, Lee Anthony
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.07.2018
Geburtsdatum: 08.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Tyler, Lee Anthony
West Mersea, Colchester, Essex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.07.2018
Geburtsdatum: 08.1972
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
H&R Strood Contracts LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.07.2018
Companies House Nummer: 02218752
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
LJT Property LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.07.2018
Companies House Nummer: 11460075
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 75 to 100 percent as firm