Name |
YW Group LTD |
Adresse |
Flat 1003, 2 Little John Street Little John Street Manchester M3 3GZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
11553145 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Liao, Yu-Hsin
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.09.2018
Geburtsdatum: 08.1986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Zeng, Wen Xin
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.09.2018
Geburtsdatum: 11.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Liao, Yu-Hsin
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.09.2018
Geburtsdatum: 08.1986
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Taiwanese
Zeng, Wen Xin
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.09.2018
Geburtsdatum: 11.1985
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
YW Property Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.09.2018
Companies House Nummer: 11091321
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
YW Property Ventures Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.09.2018
Companies House Nummer: 11321075
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more