Alle Informationen zu:

Name	G.E. C.I.F. Trustees LTD.
Adresse	3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02669231 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Ige Usa Holdings Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09690010 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Bath, Martin William Altrincham, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2017 Geburtsdatum: 01.1961 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bowman, Anthony Stephen 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2014 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Chadwick, Ian Christian Colton, Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Chaudhari, Harshal Norwalk, Connecticut, United States Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2019 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Deputy Treasurer And Chief Investment Of Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Oakwood Corporate Secretary Limited, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2012 Rolle: Secretary Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB GE CIF Property Nominee Company NO 1 Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 07448665

GB GE CIF Property Nominee Company NO 2 Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 07448660

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G.E. C.I.F. Trustees LTD.

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