| Name |
Tech-K-Distributors LTD |
| Adresse |
Carmel Church Road
Hartley
Longfield
DA3 8DW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12784597 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
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| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
96020 - Frisör- und Kosmetiksalons
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Aldridge, Violet
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.07.2020
Geburtsdatum: 04.1968
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Kerbelker, Shereif
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.07.2020
Geburtsdatum: 07.1964
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Aldridge, Violet
Dartford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.07.2020
Geburtsdatum: 04.1968
Beschäftigung: Senior Nurse
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Kerbelker, Shereif
Hartley, Longfield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.07.2020
Geburtsdatum: 07.1964
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Zimbabwean