Name |
EG Convenience Retail Limited |
Adresse |
Waterside Head Office Haslingden Road Blackburn BB1 2FA
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
USt-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
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21. Juni 2022
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FB Name |
EG Retail Services Limited
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Firmenbuch-Nummer |
13920167 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | group
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Branche (ÖNACE) | 47300 - Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä. 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Officers (3)
Quelle: Companies House
Issa, Zuber Vali
Guide, Blackburn, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.02.2022
Geburtsdatum: 06.1972
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Issa, Mohsin
Guide, Blackburn, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.02.2022
Löschung: 31.10.2024
Geburtsdatum: 07.1971
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Patel, Imraan Musa
Guide, Blackburn, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.02.2022
Löschung: 09.12.2024
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
GB
EG ON The Move Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.07.2024
Companies House Nummer: 14960308
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
EG Property Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.07.2024
Companies House Nummer: 14911511
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Petrogas Group UK LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.01.2025
Companies House Nummer: 05952225
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors