Alle Informationen zu:

Name	Delatim Group LTD
Adresse	Unit 33 The I O Centre Armstrong Road London SE18 6RS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13630608 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Delahunt, James Thomas Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2021 Geburtsdatum: 02.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Marron, Nigel Peter Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2021 Löschung: 26.10.2021 Geburtsdatum: 04.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Moore, Gregory David Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2021 Löschung: 26.10.2021 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Spratling, Dan Charles Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2021 Löschung: 26.10.2021 Geburtsdatum: 05.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Delahunt, James Thomas London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2021 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Marron, Nigel Peter London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2021 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: M & E Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moore, Gregory David London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2021 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Communications Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Spratling, Dan Charles London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2021 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Civils Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Spratling, Daniel Charles London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2021 Beschäftigung: Civils Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Delatim Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2021 Companies House Nummer: 12357197 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Tech Systemz Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2023 Companies House Nummer: 09665597 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

Delatim Group LTD

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)