Alle Informationen zu:

Name	L.B.C. Baltic
Adresse	Refer To Parent Registry
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC030008 Companies House Eintrag ansehen
Gründungsdatum	1. Dezember 2010
Jahresabschluss	FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2012
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Francis, Ronald Kenneth Blackpool, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2011 Geburtsdatum: 07.1955 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Losja, Karina Riga, Lv 1009, Latvia Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2012 Geburtsdatum: 11.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Latvia Nationalität: Latvian

Panders, Aleksandrs Blackpool, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2011 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ziharevs, Andrejs Blackpool, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2011 Geburtsdatum: 12.1973 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Latvian

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

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GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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