Alle Informationen zu:

Name	BIG Fellaz LTD
Adresse	117A Chillingham Road Newcastle Upon Tyne NE6 5XL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11793758 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Jänner 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Chowdhury, Nayed Arman Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2019 Geburtsdatum: 08.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Nahid, Mohammed Abubakkar Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2019 Geburtsdatum: 12.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Chowdhury, Nayed Arman Newcastle Upon Tyne, Tyne And Wear, England Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2019 Geburtsdatum: 08.1993 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Bangladeshi

Nahid, Mohammed Abubakkar Newcastle Upon Tyne, Tyne And Wear, England Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2019 Geburtsdatum: 12.1992 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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