Alle Informationen zu:

Name	Beaufort International Associates PLC
Adresse	82 St. John Street London EC1M 4JN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03604683 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2016
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	liquidation
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Akbar, Tahir Woodford Green, Essex Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2008 Geburtsdatum: 09.1959 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Malik, Tanvier London Status: Aktiv Eintragung: 27.07.1998 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Financier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Douthwaite, John Gordon London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.01.2011 Löschung: 27.06.2014 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Beaufort Asset Clearing Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06637499 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Beaufort Securities Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02693942 Art der Kontrolle

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