| Name |
Syrup Junkie Limited |
| Adresse |
107 Sanderstead Road
South Croydon
CR2 0PJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08900202 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. Februar 2014
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| Branche (ÖNACE) | 10710 - Herstellung von Backwaren (ohne Dauerbackwaren)
11070 - Herstellung von Erfrischungsgetränken; Gewinnung natürlicher Mineralwässer
56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Gdanitz, Corene Joan
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.02.2017
Geburtsdatum: 10.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gdanitz, Corene Joan
South Croydon, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2014
Geburtsdatum: 10.1980
Beschäftigung: Waitress
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: New Zealander
Ormay, Laszlo
South Croydon, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2014
Geburtsdatum: 04.1986
Beschäftigung: Waiter
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Hungarian