| Name |
Elite College Scholars LTD |
| Adresse |
2nd Floor College House
17 King Edwards Road,
Ruislip,
HA4 7AE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13100238 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 24. Dezember 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 85310 - Allgemein bildende weiterführende Schulen
85421 - Tertiärer Unterricht
85510 - Sport- und Freizeitunterricht
85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Zaman, Shaheen
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.12.2020
Geburtsdatum: 07.1969
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Zaman, Shaheen
Ruislip, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.12.2020
Geburtsdatum: 07.1969
Beschäftigung: College Admissions Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: American
Zaman, Shaheen
Ruislip, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.12.2020
Rolle: Secretary