Alle Informationen zu:

Name	Almaya (U.K.) Limited
Adresse	Imex Centre Suite-024, 575-599, Maxted Road Hemel Hempstead HP2 7DX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01569324 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	46390 - Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Bahirwani, Vivek Parshotam Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2003 Geburtsdatum: 01.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Indian

Pagarani, Deepak Lachmandas Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 09.06.1992 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: Co Director/secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Pagarani, Koshila Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2008 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Co Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Pagarani, Usha Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2008 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Co Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Vachani, Kamal Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2003 Geburtsdatum: 08.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Emirati

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