Alle Informationen zu:

Name	PHS Group Investments Limited
Adresse	7th Floor 21 Lombard Street London EC3V 9AH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09213233 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 21. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	liquidation
Vorherige Namen	Pacific 1 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Apex Group Secretaries (uk) Limited, 125 London Wall 6th Floor, London, England, EC2Y 5AS Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2020 Rolle: Secretary

Martin, Sean Peter London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2023 Geburtsdatum: 02.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Muteera, Jonathan Kudzanai London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Zimbabwean

Bidel, Coral Suzanne London, England Status: Inaktiv Eintragung: 03.08.2020 Löschung: 14.07.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gill, Ivee Rachel Briones London, England Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2023 Löschung: 14.11.2023 Geburtsdatum: 05.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Oldroyd, Christopher Graham Caerphilly, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 18.11.2014 Löschung: 07.05.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Taylor-Smith, David James Benwell Caerphilly, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 09.04.2018 Löschung: 07.05.2020 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB PHS Holdco Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09213463 Art der Kontrolle

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