Alle Informationen zu:

Name	Flavell Wealth Management LTD
Adresse	1265 Century Way Thorpe Park Leeds LS15 8ZB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08123407 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2023
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Sovereign Wealth Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2023 Companies House Nummer: 07115386 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Flavell, Carol Ann Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.10.2023 Geburtsdatum: 07.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Flavell, Paul Gerard Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.10.2023 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mardon, Charles James Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Flavell, Carol Ann Leeds, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.06.2012 Löschung: 09.10.2023 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Estate Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Flavell, Paul Gerard Leeds, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.06.2012 Löschung: 09.10.2023 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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