Alle Informationen zu:

Name	Invest Aurum Limited
Adresse	21 Knightsbridge London SW1X 7LY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10274625 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB International Corporate Finance Ltd Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Companies House Nummer: 02965918 Art der Kontrolle

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Treon, Anoup Status: Inaktiv Eintragung: 12.07.2016 Löschung: 15.07.2017 Geburtsdatum: 08.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Treon, Jaynee Sunita Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2017 Löschung: 16.06.2020 Geburtsdatum: 01.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Treon, Anoup London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2021 Geburtsdatum: 08.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Treon, Anoup, Mr. Aylmer Road, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 12.07.2016 Löschung: 17.03.2018 Beschäftigung: Company Director, Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Treon, Armaan Rik Aylmer Road, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2018 Löschung: 17.02.2021 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Bofin Global Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2017 Companies House Nummer: 10932368 Art der Kontrolle

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GB Invest Gilt Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2017 Companies House Nummer: 06164597 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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