| Name |
NAK Estates Limited |
| Adresse |
113 Hoe Street
Walthamstow
E17 4RX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08937589 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 13. März 2014
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2019
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| Branche (ÖNACE) | 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Karim, Kashan
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Krm Capital Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Maqsood, Nadeem
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Karim, Adnan
Walthamstow, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.03.2014
Geburtsdatum: 06.1983
Beschäftigung: Estate Agent
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English