| Name |
Casa MIA Holdings Limited |
| Adresse |
Trust House C/O Isaacs
St James Business Park, 5 New Augustus Street
Bradford
BD1 5LL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05154233 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mazzella, Francesco
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1968
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Significant influence or control as firm
Mazzella, Marta
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 08.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Significant influence or control as firm
Officers (3)
Quelle: Companies House
Gaetano Mazzella, Raffaele
Bradford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.10.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Mazzella, Marta
Roundhay
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.06.2004
Löschung: 04.10.2023
Geburtsdatum: 08.1969
Rolle: Secretary
Nationalität: Polish
Mazzella, Marta
Bradford, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.11.2012
Löschung: 04.10.2023
Geburtsdatum: 08.1969
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
F.M. Enterprises Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.08.2016
Companies House Nummer: 03621833
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreSignificant influence or control as firm