Alle Informationen zu:

Name	Charles and CO Solicitors Limited
Adresse	16 - 17 Caroline Street Birmingham B3 1TR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08408214 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	69102 - Rechtsberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Chahal, Gurjit Kaur Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 04.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Chahal, Jagdip Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 03.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Tiwana, Ranjit Singh Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 06.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Chahal, Gurjit Kaur Birmingham, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2013 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chahal, Jagdip Birmingham, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2013 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tiwana, Ranjit Singh Birmingham, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2013 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

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