| Name |
Eagle SPV 2 Limited |
| Adresse |
Haywood House
Dumfries Place
Cardiff
CF10 3GA
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09654525 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 24. Juni 2015
|
| Jahresabschluss | FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
|
| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Bbi Group Holding Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 09653450
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Couzens, Richard George Armitt
Dumfries Place, Cardiff, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.11.2018
Geburtsdatum: 08.1973
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Gualano, Mario Pietro
Cardiff, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.01.2018
Geburtsdatum: 01.1969
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Eagle SPV 3 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 09655009
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more