Alle Informationen zu:

Name	Finance & Management Services Limited
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04960838 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	82110 - Allgemeine Sekretariats- und Schreibdienste 82110 - Allgemeine Sekretariats- und Schreibdienste
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Cantino, Silvia Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cantino, Silvia London Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2003 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Cantino, Silvia London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2009 Rolle: Secretary

Thomas, Bradley Carl Haydon Grange, Newcastle Upon Tyne Status: Inaktiv Eintragung: 21.11.2003 Löschung: 26.02.2008 Beschäftigung: Tax Accountant Rolle: Secretary Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB American Fuel & Petrochemical Manufacturers Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2024 Companies House Nummer: 16020745 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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