Alle Informationen zu:

Name	Double Black Stone LTD
Adresse	18 Burnham Square Upper Froyle Alton GU34 4FB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15248926 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	31. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Mohamed, Karim Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2023 Geburtsdatum: 11.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Mohamed, Karim Mostafa Fawzi London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2023 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Thiongo-Njenga, Esther Wanjiru Upper Froyle, Alton, England Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2023 Rolle: Secretary

Di Nardo, Giacomo Di Nardo London, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2023 Löschung: 22.01.2024 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Mohamed, Gamal Mostafa Fawzi London, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2023 Löschung: 24.01.2024 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Rana, Dario Rana London, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2023 Löschung: 22.01.2024 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

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