| Name |
Bigbusman LTD |
| Adresse |
44 Hartford Avenue
Harrow
HA3 8SY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12664195 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
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| Branche (ÖNACE) | 53201 - Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Stanbury, Anthony
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.07.2020
Geburtsdatum: 04.1982
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Stanbury, Anthony
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.06.2020
Löschung: 14.07.2021
Geburtsdatum: 04.1982
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Stanbury, Anthony
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.06.2020
Geburtsdatum: 04.1982
Beschäftigung: Driver
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British