| Name |
DAR AL Salam Supermarket LTD |
| Adresse |
348 Harrow Road
London
W9 2HP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12682934 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 19. Juni 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46330 - Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten
46341 - Großhandel mit Getränken
46380 - Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Al-Anezi, Naser Tome
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.09.2021
Geburtsdatum: 11.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Fyad, Ahmead Abid Farhud
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.06.2020
Löschung: 28.09.2021
Geburtsdatum: 09.1987
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Al-Anezi, Naser Tome
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.09.2021
Geburtsdatum: 11.1983
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Swedish
Fyad, Ahmead Abid Farhud
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.10.2021
Geburtsdatum: 09.1987
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British